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Fondos privados de Jersey (JPF)

Fondos privados de Jersey (JPF)

Experiencia en el establecimiento de fondos privados de Jersey para estructuras de bienes raíces y capital privado. Trabajamos con Administradores de Fondos en la fase de puesta en marcha y Family Offices, proporcionando apoyo de secretaría y de gobierno corporativo según los requisitos específicos de cada cliente.

Servicios de fondos, fondos privados, fondos inmobiliarios, fondos de inversión y fondos de oficina familiar

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Trabajamos estrechamente con nuestros clientes y sus asesores para establecer la estructura más adecuada a sus necesidades, asegurándonos de que todas las formalidades se tramitan con prontitud para que la formación se produzca dentro de los plazos acordados. Cuando los vehículos dentro de la estructura del JPF necesitan establecerse fuera de Jersey, podemos ayudar con esto también.

Fondos privados de Jersey - Cómo puede ayudar Fiduchi

Tras su establecimiento, podemos actuar como Proveedor de Servicios Designados (DSP) y adaptaremos el alcance de cualquier servicio adicional a las necesidades de cada cliente en particular. Como parte de este servicio, organizaremos las llamadas y distribuciones de capital, controlaremos los flujos de entrada, supervisaremos los pagos, controlaremos y conciliaremos las cuentas bancarias y nos mantendremos en contacto con los auditores según corresponda. Además, podemos prestar servicios de contabilidad y teneduría de libros dentro de la empresa y podemos proporcionar informes periódicos a los inversores, así como estados financieros anuales completos.

Por qué debería elegir a Fiduchi para los fondos privados de Jersey: 

  • Nos enfocamos en fondos con estrategias de inversión de capital privado o de bienes raíces que son fondos privados cerrados de Jersey;
  • Apoyar a los promotores o gestores de fondos de arranque que buscan establecer fondos más pequeños que podrían considerarse como subumbrales para los administradores de fondos institucionales más grandes;
  • Trabajando con Family Offices buscando envoltorios regulatorios de toque ligero o entrando en acuerdos de co-inversión o de club con otras familias o inversores;
  • Las relaciones con los directores se centran en un excelente servicio al cliente que se responsabiliza de todos los aspectos de la administración del fondo, dándole un único punto de contacto.

¿Qué es un Fondo Privado de Jersey?

Un "Fondo Privado de Jersey" (JPF) es un producto de fondo simple y altamente flexible que será de interés para los promotores que buscan lanzar fondos bajo un régimen de regulación de toque más ligero que proporcione certeza, flexibilidad y rapidez al mercado. 

Características principales de un JPF: 

  • Hasta 50 inversores; 
  • Aprobación reglamentaria rápida en 48 horas; 
  • No hay aprobación previa del promotor; 
  • Se permiten los documentos de oferta, no se requieren; 
  • Advertencia de inversión y declaración de divulgación firmada por los inversores;
  • Inversionistas profesionales o elegibles (min. 250.000 libras); 
  • Debe designar un Proveedor de Servicios Designado regulado por Jersey.

Directiva de Administradores de Fondos de Inversión Alternativa (AIFMD)

El AIFMD regula todos los fondos que se comercializan en la UE, independientemente del domicilio del gestor. Si bien los gestores de Jersey están más allá del pleno cumplimiento del AIFMD, tienen fácil acceso a los inversores dentro de la UE a través de las NPPR. Sin embargo, Jersey está bien preparada para recibir el pasaporte en caso de que se extienda a terceros países, tras haber sido evaluada positivamente por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), el organismo que rige los FIAFMD. 

Régimen Nacional de Colocación Privada (NPPR)

Los fondos de Jersey se comercializan a los inversores de la UE en los Estados miembros a través de las NPPR, una ruta alternativa al pasaporte de los AIFMD. Esta ruta está funcionando extremadamente bien y ha sido probada en los principales mercados de fondos alternativos como el Reino Unido, Holanda, Irlanda y los países nórdicos. Las NPPRs ofrecen: 

  • Simplificación de las obligaciones reglamentarias; 
  • Familiaridad fuera del AIFMD para los inversionistas de fuera de la UE. 

¿Por qué Jersey para los fondos?

Una jurisdicción líder en materia de fondos

Jersey tiene más de 50 años de experiencia en la estructuración, manejo y administración de fondos. En los últimos cinco años, el número de promotores con base en Jersey casi se ha duplicado. 

Jersey ofrece estándares excepcionalmente altos de servicio y gobierno. También tiene una gran reserva de experiencia, incluyendo una gran cantidad de directores profesionales no ejecutivos con un amplio conocimiento de los fondos en una variedad de clases de activos. 

Un centro global

  • La efectividad de los costos ofrece mejores retornos: El régimen reglamentario racionalizado de Jersey puede dar lugar a menores costos de funcionamiento y a mayores rendimientos para los inversores en una jurisdicción libre del impuesto sobre el valor añadido (IVA). 
  • La certeza normativa y la innovación: El JFSC es un regulador accesible, respetado mundialmente y cooperativo, que supervisa una regulación pragmática que cumple con las normas internacionales (el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la Autoridad Europea de Valores y Mercados y el Grupo de Acción Financiera Internacional). 
  • Simplicidad fiscal: Jersey ofrece un entorno de neutralidad fiscal sin IVA ni impuesto sobre las ganancias de capital (CGT) y no depende de un complejo sistema de reglas fiscales, exenciones y deducciones, financiación híbrida o redes de tratados de doble imposición. 
  • Estabilidad política y económica: Jersey es una Dependencia de la Corona Británica política y fiscalmente autónoma y estable con una relación segura y especial con el Reino Unido (UK), pero fuera del Reino Unido y fuera de la UE. Por lo tanto, estamos perfectamente posicionados con respecto a los acontecimientos de Brexit. 
  • Remuneración: Para obtener un "pasaporte" completo del AIFMD en Europa, el gerente debe revelar los detalles de la remuneración de los empleados clave, incluidos los socios. Si un gerente no comunitario no necesita comercializar a nivel paneuropeo, no hay grandes beneficios en un pasaporte de los AIFMD y un enfoque más ligero es permisible en virtud de la NPPR.

Nuestros servicios de fondos incluyen

Formación de fondos: 
  • Estableciendo el JPF en cualquier forma, ya sea un fideicomiso, una compañía o una estructura de sociedad; 
  • Coordinar la redacción de la documentación pertinente del fondo con los asesores jurídicos, fiscales y otros asesores pertinentes; y
  • Arreglar la creación y el funcionamiento de las cuentas bancarias y de custodia. 
Administración de fondos y contabilidad: 

Mantener los libros, registros y cuentas del fondo: 

  • Preparar los cálculos de valoración de los activos netos, con una frecuencia que va de trimestral a anual; 
  • Conciliar la cartera y las cuentas bancarias del fondo con los respectivos corredores, bancos y/o custodios; 
  • Coordinarse con los especialistas pertinentes para valorar los activos subyacentes del fondo; 
  • Cálculo de todos los honorarios y devengos, incluidos los honorarios de gestión y de rendimiento; 
  • Operar la cuenta bancaria del fondo, proporcionando firmantes bancarios según sea necesario; y
  • Si es necesario, coordinar el proceso de auditoría, preparar los proyectos de estados financieros y establecer el enlace con los auditores.
Servicios de Relación con el Inversor:
  • Mantener registros de acciones, unidades y asociaciones;
  • Tramitación de todas las transacciones relacionadas con los inversores, incluidas las suscripciones, los reembolsos, las transferencias, las llamadas de capital, los intercambios y las distribuciones;
  • Supervisión del cumplimiento de la documentación de los fondos en lo que respecta a los plazos de notificación, las cantidades mínimas de inversión y los pagos de honorarios;
  • Recopilar y verificar la diligencia debida del cliente (DDC) y conocer la documentación de su cliente (CSC); y
  • Informes y otras comunicaciones con los inversores.
Servicios de secretariado corporativo:
  • Proporcionar servicios de secretaría de la empresa y de la oficina registrada;
  • Manteniendo los registros estatutarios y los libros de actas;
  • Atender todas las presentaciones reglamentarias;
  • Disponer el pago de cuotas anuales a los registradores y reguladores locales;
  • Preparación y asistencia a las reuniones de la junta directiva, de los accionistas y de los socios, así como la redacción de las actas; y
  • Arreglar la ejecución de las resoluciones de la junta directiva y de los accionistas.
Proveedor de servicios designado:
  • Asegurando el cumplimiento de todos los requisitos necesarios de Jersey en materia de ALD/CFT;
  • Asegurarse de que todos los documentos relacionados con las investigaciones de diligencia debida sean fácilmente recuperables en Jersey;
  • Completar y presentar el formulario JPF y la devolución del JPF; y
  • Notificar al JFSC de cualquier cambio material.

Servicios adicionales del fondo

Aunque no damos asesoramiento fiscal, trabajamos con una red de asesores para permitir que nuestras estructuras cumplan con sus obligaciones de presentación de informes y de impuestos, lo que incluiría la compilación y presentación de declaraciones trimestrales y anuales, así como las presentaciones de CRS, FATCA y país por país. Cuando se nos solicita, podemos proporcionar directores residentes en Jersey y ofrecemos un apoyo administrativo y de secretaría completo para que cada reunión del JPF esté respaldada por el suministro de paquetes de información completos y oportunos antes de la reunión, seguidos de actas detalladas y planes de acción después de la reunión.

Más información

La guía del JPF puede ser descargada de la página web del JFSC.

Nuestra plataforma de planes de incentivos en línea permite la administración eficaz de una amplia gama de planes de acciones y de efectivo para empleados, así como de acuerdos de nominación de empleados.

Características principales de nuestra plataforma de planes de acción en línea

Icono de las ventanas del navegador habilitado para la web

Habilitado para la web, acceso 24/7 a toda la información del plan para los interesados de la empresa

Icono del reloj

Información actualizada en tiempo real

lupa e icono de personas

Capacidad de ver y filtrar a todos los participantes 

acciones y gráficos en el icono de la computadora

Acceso a la serie de informes de inteligencia comercial preestablecidos

Icono de datos de mano

Supervisión y control de la gestión completa de la empresa

persona que apunta al icono del navegador

Capacidad de crear y programar sus propios informes 

"El portal de administración del plan de acciones en línea de Fiduchi ha ahorrado tiempo, dinero y papel, y nos ha permitido ser más eficientes en la gestión de las acciones de nuestros empleados. Es realmente fantástico el impacto que ha tenido esta plataforma".

Micheal S
Jefe de Personal - Empresa emergente de tecnología.

El hombre profesional se sentó frente a la computadora mirando al espectador
Un icono de 3 personas de pie

Fácil de abordar

La incorporación de sus datos a nuestra plataforma en línea es fácil, independientemente de que elija una solución interna totalmente gestionada o de autoservicio. Al hacer el cambio a nuestra plataforma, puede dejar de tener que gestionar los datos de su plan de acciones en complicadas hojas de cálculo. Además, para que el proceso sea lo más sencillo posible, nuestros expertos le ayudarán en cada paso del camino y también proporcionamos guías útiles.

Persona que señala el icono del globo

Cumplimiento global

En el caso de las empresas que optan por nuestra solución totalmente gestionada, nuestra plataforma es capaz de ocuparse de los requisitos exclusivos de cada empresa. Cuando se trata de abordar con exactitud cuestiones legales y reglamentarias, nuestra plataforma podrá determinar automáticamente las acciones necesarias para cada adjudicación o adquisición de derechos, específicas para el país en el que opera la empresa. Por lo tanto, se minimizan los riesgos y se permite el pleno cumplimiento desde el punto de vista legal y reglamentario.

Icono de seguridad de datos con candado

Seguridad de datos

Nuestra plataforma utiliza los más altos estándares para proteger los valiosos datos y activos que tenemos en nombre de nuestros clientes. El proveedor de nuestra plataforma cuenta con un equipo de profesionales internos de ciberseguridad y TI para proteger nuestro sistema y llevar a cabo auditorías de seguridad, la debida diligencia, pruebas de penetración y para supervisar las posibles amenazas. Están totalmente regulados, acreditados y certificados por una serie de organismos estatutarios y no estatutarios, incluido el Escudo de Privacidad del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Icono del ordenador

Portal de usuario de marca

Nuestra plataforma puede adaptarse a la marca de su empresa, convirtiéndose así en una extensión profesional de sus beneficios para empleados. Puede establecer un acceso basado en roles y permitir que sus empleados y accionistas se conecten a su propia plataforma de acciones en línea en cualquier momento y lugar y vean exactamente qué acciones tienen y cuánto valen. También pueden aceptar fácilmente las concesiones, ejercer las opciones, calcular los pagos potenciales y mucho más.

Más información - Llámenos >

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Testimonios

"Muchas gracias por su asistencia profesional (y paciencia) para ayudarnos a transferir nuestras acciones y activos al nuevo Fideicomiso. Sé que ha tomado más tiempo del esperado. Aún así, su profesionalismo y continuo apoyo nos han ayudado a lograr el resultado deseado".

Presidente y Director General

"Mi sincero agradecimiento por la ayuda que ha prestado al comité asesor coordinando directamente con la organización benéfica para formalizar un plan de donación acordado".

Cliente Privado (Caridad)

"Muchas, muchas gracias por su duro trabajo y por la rapidez con la que han creado la Sociedad Privada de Inversión de nuestro cliente en tan sólo 24 horas. Su flexibilidad y comunicación a lo largo de todo el proceso han sido apreciadas, y los comentarios han sido tremendos......

Gracias".

Importante firma de abogados del Reino Unido

"Gracias a todos por entregar esta significativa reestructuración de nuestros bienes familiares y en un plazo muy ajustado.

¡Genial para terminar esto!"

Sr. C - Cliente privado

"Consideramos a Fiduchi un importante socio estratégico nuestro. A lo largo de los años han demostrado ser profesionales y extremadamente minuciosos. Combinado con este profesionalismo, siempre es un placer tratar con ellos y estamos complacidos con sus niveles de servicio."

Sr. P.E., Director General de W Ltd.

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"Estoy muy impresionado con el profesionalismo y la eficiencia que Fiduchi Limited demostró durante el establecimiento de nuestro fideicomiso de beneficios para empleados. Coordinaron el proceso a la perfección y nos proporcionaron un valioso asesoramiento y orientación para garantizar el cumplimiento de nuestras responsabilidades reglamentarias y legales. A lo largo de mi compromiso con el equipo, he encontrado que son accesibles y fáciles de trabajar con ellos".

El Sr. P.B. FE Ltd.

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Sr. P.E., Director General de W Ltd.

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El Sr. P.B. FE Ltd.

"Gracias por ayudarnos con el establecimiento de nuestro fondo de bienes raíces."

Administrador de fondos de arranque

"¡Muchas gracias por ayudar a mi cliente a registrar su nave en el Grupo de Alférez Rojo y por todos los demás consejos y apoyo que me ha dado!"

Asesor de confianza del propietario del yate.

"El equipo de yates de Fiduchi ofrece un servicio de primera clase. En particular, nos ayudan con nuestros requisitos bancarios de la tripulación y los servicios de nómina. Siempre que necesitamos ayuda, están a una llamada de distancia".

Capitán de Superyate

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